关于增长2023年度日常关联买卖预计额度的布告

颁布功夫：

2023-12-11

证券代码：002438 证券简称：江苏G22恒峰布告编号：2023—059
G22恒峰
关于增长2023年度日常关联买卖预计额度的布告

本公司及董事会整个成员保障信息披露内容的真实、正确和齐全，没有虚伪纪录、误导性陈述或沉大遗漏。

鉴于南通G22恒峰新能源科技有限公司（以下简称“G22恒峰新能源”）为G22恒峰（以下简称“公司”）的参股企业，公司通过直接和间接方式归并持股32.94%，对其不拥有现实节造权，G22恒峰新能源为公司的联营企业，凭据《深圳证券买卖所股票上市规定》的有关划定，G22恒峰新能源为公司的关联方，公司向G22恒峰新能源销售商品，组成关联买卖。
公司于2023年12月10日召开第六届董事会第十一次会议及第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于增长2023年度日常关联买卖预计的议案》，赞成公司因出产经营必要向关联方G22恒峰新能源销售阀门、机械设备等，买卖额度不超过1,000万元。具体情况如下：
一、日常关联买卖的根基情况
（一）日常关联买卖概述
公司于2022年12月12日、2022年12月28日召开第六届董事会第四次会议、2022年第四次一时股东大会，审议通过了《关于2023年度日常关联买卖预计的议案》，2023年度公司及全资子公司预计与关联方产生日常关联买卖总金额不超过33,400万元。具体内容详见2022年12月13日刊载于公司指定信息披录体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2023年度日常关联买卖预计的布告》（布告编号：2022-074）。
现因业务发展及出产经营必要，公司向关联方G22恒峰新能源销售阀门、机械设备等，并预计2023年度上述日常关联买卖总金额不超过人民币1,000 万元。
凭据《公司章程》及公司《关联买卖决策造度》的有关划定，本次增长 2023年度日常关联买卖预计额度事项在公司董事会审批权限领域内，毋庸提交股东大会审议。本次关联买卖为日常关联买卖，不组成《上市公司沉大资产沉组治理法子》划定的沉大资产沉组行为。
（二）预计新增日常关联买卖类别和金额
公司预计本次新增的日常关联买卖如下：
单元：万元

关联买卖类别	买卖主体	关联人	关联买卖内容	关联买卖定价准则	原预计订单金额	现预计订单金额	截至目前已产生额	2022年产生金额
向关联人销售产品、商品	江苏G22恒峰	G22恒峰新能源	向关联人销售阀门、机械设备等	以市场价值为基础，遵循平正合理的定价准则，由双方协商确定	0	不超过1,000	0	0

二、关联人介绍和关联关系情况
1、根基情况
公司名称：南通G22恒峰新能源科技有限公司
统一社会信誉代码：91320681MA1YDMHD5R
住所：启东市汇龙镇盛通路8号
法定代表人：孙明民
注册本钱：1291.6667万元人民币
经营领域：新能源技术推广服务，机电科技领域内的技术研发、技术征询、技术让渡，包装装潢设计服务，电子产品、仪器仪表、机械设备、汽车零配件、日用百货、推算机及辅助设备、推算机软件销售。（依法须经核准的项目，经有关部门核准后方可发展经营活动）许可项目：特种设备造作（依法须经核准的项目，经有关部门核准后方可发展经营活动，具体经营项目以审批了局为准）通常项目：汽车零部件及配件造作；汽车零部件研发；特种设备销售；阀门和旋塞研发；通常阀门和旋塞造作（不含特种设备造作）；阀门和旋塞销售；通用设备造作（不含特种设备造作）；机械设备研发；机械电气设备造作；泵及真空设备造作；泵及真空设备销售；工业设计服务；专业设计服务（除依法须经核准的项目表，凭交易牌照依法自主发展经营活动）
2、财政情况
最近一期财政数据（未经审计）：截止2023年9月30日，总资产47,992,427.77元，净资产42,373,326.77元，2023年1-9月实现交易收入9,532,581.52元，净利润-4,061,564.88元。
3、与上市公司的关联关系
南通G22恒峰新能源科技有限公司为公司参股企业，公司通过直接和间接方式归并持股32.94%，对其不拥有现实节造权，为本公司的联营企业。
4、履约能力分析
上述关联买卖是基于双方出产经营必要所产生的，上述关联方的财政情况和资信情况优良，具备优良的履约能力，可能推广和公司达成的各项和谈，不存在履约风险。经查，G22恒峰新能源不属于“失信被执行人”。
三、关联买卖的主张和对上市公司的影响
公司与关联方之间的日常关联买卖可实现关联方之间的资源优势互补，系公司正常出产经交易务，是公司的市场选择行为。上述关联买卖有利于保障公司经营的持续性和不变性；上述关联买卖均遵循平正、公正、公开的准则，没有损害上市公司利益，不会对公司以及将来财政情况、经营成就产生沉大影响；上述关联买卖对公司独立性没有影响，公司不会因而类买卖而对关联人形成重要依赖。
四、独立董事事前认可和独立定见
（一）独立董事事前认可定见
独立董事事前审阅了本议案及有关资料，相识了上述关联买卖的情况，以为本次预计增长的日常关联买卖是为了满足公司业务发展必要，没有侵害公司和其他非关联方股东的利益，切合司法、律例和《公司章程》等有关规定和造度的划定，赞成将该议案提交公司第六届董事会第十一次会议审议。
（二）独立董事的独立定见
1、本次预计增长的2023年日常关联买卖遵循了买卖方自愿、平正合理、协商一致的准则，未发现侵害公司和股东利益的行为和情况，不影响公司运营的独立性，切合公司整体利益，切合有关司法律规和《公司章程》的划定。
2、本次关联买卖已经公司第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十次会议审议通过，会议决定和表决法式合法、有效，切合有关司法、律例和《公司章程》的划定。
因而，我们一致赞成公司本次增长关联买卖预计的事项。
五、监事会定见
监事会以为：本次预计增长的2023年日常关联买卖系出产经营中的正常买卖行为，关联买卖决策法式切合有关司法、律例及公司章程的划定，买卖价值遵循平正合理的定价准则，本次增长的关联买卖不影响公司及全资子公司业务的独立性，不存在侵害公司和中幼股东利益的情景。因而，我们赞成公司《关于增长2023年度日常关联买卖预计的议案》。
六、保荐机构核查定见
经核查，保荐机构国泰君安证券股份有限公司以为：本次公司增长2023年度预计产生日常关联买卖额度事项已经公司第六届董事会第十一次会议及第六届监事会第十次会议审议通过，董事会审议过程中，公司独立董事对该事项事前认可并颁发了明确赞成的独立定见，上述事项无需提交公司股东大会审议。公司所推广决策法式切合有关司法、律例和规范性文件以及《公司章程》的划定。本次关联买卖系公司日常经营活动所需，关联买卖遵循平正、公正的市场准则，公司对本次关联买卖事项进行了充分的信息披露，切合有关司法、律例划定，不存在侵害公司、非关联股东及中幼股东利益的行为。
综上，保荐机构对江苏G22恒峰增长2023年度日常关联买卖预计额度事项无异议。
七、备查文件
1、第六届董事会第十一次会议决定；
2、独立董事关于公司第六届董事会第十一次会议有关事项的事前认可定见；
3、独立董事关于公司第六届董事会第十一次会议有关事项的独立定见。