第六届董事会第十次会议决定布告

颁布功夫：

2023-10-26

证券代码：002438 证券简称：江苏G22恒峰布告编号：2023-048
G22恒峰
第六届董事会第十次会议决定布告

本公司及董事会整个成员保障信息披露内容的真实、正确和齐全，没有虚伪纪录、误导性陈述或沉大遗漏。

一、会议召开情况
1、会议通知的功夫和方式：本次会议已于2023年10月14日以电话或电子邮件方式向整个董事、监事和高级治理人员发出了通知；
2、会议召开的功夫、地址和方式：本次会议于2023年10月24日在本公司总部1204多职能会议室以现场结合通讯表决的方式召开；
3、会议出席情况：本次会议应出席董事7名，现实出席7名；
4、会议主持及列席人员：本次会议由董事吴建新先生主持，公司监事、部门高级治理人员列席会议；
5、会议合规情况：本次董事会会议的召开切合《公司法》《证券法》及《公司章程》的划定。
二、会议审议情况
1、关于公司2023年三季度汇报的议案
董事会假造和审议的公司2023年三季度汇报的法式切合司法、行政律例和中国证监会、深圳证券买卖所的划定，汇报内容真实、正确、齐全地反映了公司2023年三季度的现实经营情况，不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏。
表决了局：赞成7票；否决0票；弃权0票，该议案获得通过。
《2023年三季度汇报》详见公司指定信息披录体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、关于向全资子公司划转有关资产的议案
公司拟向全资子公司划转有关资产有助于优化组织架构及治理模式，充分整合公司资源，提高经营治理效能，提升市场竞争力。本次资产划转属于公司内部资产划转事项，本次资产划转事项不组成关联买卖，亦不组成《上市公司沉大资产沉组治理法子》划定的沉大资产沉组。本次资产划转事项的决策法式切合中国证监会、深圳证券买卖所的有关划定以及《公司章程》的划定。
表决了局：赞成7票；否决0票；弃权0票，该议案获得通过。
独立董事的独立定见为：经核查，本次资产划转是公司治理架构的调整，有利于优化组织架构和治理模式，提高公司整体经营治理效能，推进公司持续稳重发展。本次划转不涉及公司归并报表领域调换，亦不会导致公司财政情况和经营成就产生沉大变动，决策法式合法合规，不存在侵害公司及股东利益的情景。我们一致赞成本次资产划转的事项。
经核查，保荐机构国泰君安证券股份有限公司以为：向全资子公司划转有关资产事项已经公司第六届董事会第十次会议审议通过；本次买卖属于公司董事会审批权限内，毋庸提交股东大会审议；本次买卖推广了必要的内部决策法式，切合《公司章程》《深圳证券买卖所股票上市规定》《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关划定。保荐机构对公司向全资子公司划转有关资产事项无异议。
以上独立董事定见及保荐机构定见的具体内容别离见2023年10月26日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.cm.cn）上的《G22恒峰独立董事关于第六届董事会第十次会议有关事项的独立定见》和《国泰君安证券股份有限公司关于公司向全资子公司划转有关资产的核查定见》。
具体内容详见2023年10月26日刊载于公司指定信息披录体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向全资子公司划转有关资产的布告》（布告编号：2023-051）。
三、备查文件
1、第六届董事会第十次会议决定；
2、独立董事关于公司第六届董事会第十次会议有关事项的独立定见；
3、国泰君安证券股份有限公司关于公司向全资子公司划转有关资产的核查定见。
特此布告。