第六届监事会第四次会议决定布告

颁布功夫：

2022-12-13

证券代码：002438 证券简称：江苏G22恒峰布告编号：2022-071
G22恒峰
第六届监事会第四次会议决定布告

本公司及董事会整个成员保障信息披露内容的真实、正确和齐全，没有虚伪纪录、误导性陈述或沉大遗漏。

会议召开情况
会议通知的功夫和方式：本次会议已于2022年12月7日以电话或电子邮件方式向整个监事发出了通知；
会议召开的功夫、地址和方式：本次会议于2022年12月12日在公司集团总部1204多职能会议室以现场表决的方式召开；
会议出席情况：本次会议应出席监事3名，现实出席3名；
会议主持及列席人员：本次会议由陈力女士主持，公司部门高级治理人员列席会议；
会议合规情况：本次监事会会议的召开切合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的划定。
会议审议情况

1、关于全资子公司增长向金融机构申请综合授信额度及为全资子公司提供担保的议案
表决了局：赞成3票；否决：0票；弃权：0票。该议案获得通过。
监事会以为：公司全资子公司瑞帆节能科技有限公司（以下简称“瑞帆节能”）本次增长向银行申请授信额度及公司拟为全资子公司提供的担保行为风险可控，不会对公司及全资子公司的正常经营和业务发展造成不利影响，切合公司整体利益，切合整个股东的利益。本事项的内容及决策法式切合《深圳证券买卖所股票上市规定》《深圳证券买卖所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关司法律规的划定，监事会赞成本次增长综合授信额度及担保事项。
具体内容详见2022年12月13日刊载于公司指定信息披录体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司增长向金融机构申请综合授信额度及为全资子公司提供担保的布告》（布告编号：2022-073）。
2、关于2023年度日常关联买卖预计的议案
公司监事对本议案进行了逐项表决，本议案逐项表决情况如下：
（1）与津西集团的日常关联买卖
表决了局：赞成3票；否决0票；弃权0票。该议案获得通过，并赞成提交公司2022年第四次一时股东大会审议。
（2）与G22恒峰新能源的日常关联买卖
表决了局：赞成3票；否决0票；弃权0票。该议案获得通过，并赞成提交公司2022年第四次一时股东大会审议。
监事会以为：公司及全资子公司与关联人之间的关联买卖系出产经营中的正常买卖行为，关联买卖决策法式切合有关司法、律例及公司章程的划定，买卖价值遵循平正合理的定价准则，本次关联买卖不影响公司及全资子公司业务的独立性，不存在侵害公司和中幼股东利益的情景。因而，我们赞成这次日常关联买卖事项。
具体内容详见2022年12月13日刊载于公司指定信息披录体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2023年度日常关联买卖预计的布告》（布告编号：2022-074）。
3、关于全资子公司管帐估计调换的议案
表决了局：赞成3票；否决：0票；弃权：0票。该议案获得通过。
监事会以为：本次管帐估计调换是公司在充分思考瑞帆节能现实资产情况和可比公司同类业务后作出的。本次调换选取将来合用法，不涉及对以前年度财政汇报进行追忆调整。调换后的管帐估计将越发客观、公允、真实地反映子公司财政情况和经营成就。公司有关决策法式切合司法律规有关划定，不存在侵害股东和公司利益的情况。因而，我们赞成瑞帆节能执行本次管帐估计调换。
具体内容详见2022年12月13日刊载于公司指定信息披录体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司管帐估计调换的布告》。（布告编号：2022-075）。
三、备查文件
1、《G22恒峰第六届监事会第四次会议决定》；