第六届董事会第三次会议决定布告

颁布功夫：

2022-10-28

证券代码：002438 证券简称：江苏G22恒峰布告编号：2022-060
G22恒峰
第六届董事会第三次会议决定布告

本公司及董事会整个成员保障信息披露内容的真实、正确和齐全，没有虚伪纪录、误导性陈述或沉大遗漏。

一、会议召开情况
1、会议通知的功夫和方式：本次会议已于2022年10月16日以电话或电子邮件方式向整个董事、监事和高级治理人员发出了通知；
2、会议召开的功夫、地址和方式：本次会议于2022年10月26日在本公司集团总部1204多职能会议室以现场结合通讯表决的方式召开；
3、会议出席情况：本次会议应出席董事7名，现实出席7名；
4、会议主持及列席人员：本次会议由董事吴建新先生主持，公司监事、部门高级治理人员列席会议；
5、会议合规情况：本次董事会会议的召开切合《公司法》《证券法》及《公司章程》的划定。
二、会议审议情况
1、关于公司2022年三季度汇报的议案
董事会假造和审议的公司2022年三季度汇报的法式切合司法、行政律例和中国证监会、深圳证券买卖所的划定，汇报内容真实、正确、齐全地反映了公司2022年三季度的现实经营情况，不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏。
表决了局：赞成：7票；否决：0票；弃权：0票。该议案获得通过。
公司《2022年三季度汇报》详见公司指定信息披录体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、关于订正《公司章程》部门条款标议案
为推进公司规范运作，进一步提升公司治理水平，凭据《公司法》《证券法》、中国证券监督治理委员会（以下简称中国证监会）颁布的《上市公司章程指引（2022年订正）》、深圳证券买卖所颁布的《深圳证券买卖所股票上市规定（2022 年订正）》、《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等司法、律例、规章和规范性文件的划定，结合公司的现实情况，公司拟对现行的《公司章程》部门条款进行批改。
同时，公司董事会拟提请股东大会授权公司治理层在《公司章程》批改结束后实时办理相应工商调换登记手续。
表决了局：赞成：7票；否决：0票；弃权：0票。该议案获得通过，并赞成提交公司2022年第三次一时股东大会审议。
《G22恒峰章程》全文详见2022年10月28日刊载于公司指定信息披录体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案具体内容详见2022年10月28日刊载于公司指定信息披录体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于订正<公司章程>部门条款标布告》（布告编号：2022-062）。
3、关于订正暨造订公司有关治理造度的议案
凭据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券买卖所股票上市规定（2022订正）》《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等司法、律例及规范性文件的有关划定，为推进公司规范运作，提高公司治理水平，结合公司现实情况，公司对内节造度进行了全面、系统的订正以及凭据公司治理的必要造订了新的造度。

序号	文件名称	审议机构	备注	表决了局
1	《股东大会议事规定》	董事会、股东大会	订正	赞成7票，否决0票，弃权0票
2	《董事会议事规定》	董事会、股东大会	订正	赞成7票，否决0票，弃权0票
3	《独立董事造度》	董事会、股东大会	订正	赞成7票，否决0票，弃权0票
4	《召募资金治理法子》	董事会、股东大会	订正	赞成7票，否决0票，弃权0票
5	《关联买卖决策造度》	董事会、股东大会	订正	赞成7票，否决0票，弃权0票
6	《对表担保造度》	董事会、股东大会	订正	赞成7票，否决0票，弃权0票
7	《对表投资治理法子》	董事会、股东大会	订正	赞成7票，否决0票，弃权0票
8	《子公司治理造度》	董事会、股东大会	订正	赞成7票，否决0票，弃权0票
9	《委托理财治理造度》	董事会、股东大会	造订	赞成7票，否决0票，弃权0票
10	《对表提供财政赞助治理造度》	董事会、股东大会	造订	赞成7票，否决0票，弃权0票
11	《对表捐赠治理造度》	董事会、股东大会	造订	赞成7票，否决0票，弃权0票
12	《董事会审计委员会工作细则》	董事会	订正	赞成7票，否决0票，弃权0票
13	《董事会战术委员会工作细则》	董事会	订正	赞成7票，否决0票，弃权0票
14	《董事会薪酬委员会工作细则》	董事会	订正	赞成7票，否决0票，弃权0票
15	《董事会提名委员会工作细则》	董事会	订正	赞成7票，否决0票，弃权0票
16	《董事会对董事长的授权细则》	董事会	订正	赞成7票，否决0票，弃权0票
17	《总裁工作细则》	董事会	订正	赞成7票，否决0票，弃权0票
18	《董事会秘书工作细则》	董事会	订正	赞成7票，否决0票，弃权0票
19	《独立董事年报工作造度》	董事会	订正	赞成7票，否决0票，弃权0票
20	《内部审计造度》	董事会	订正	赞成7票，否决0票，弃权0票
21	《信息披露事务治理造度》	董事会	订正	赞成7票，否决0票，弃权0票
22	《沉大信息内部汇报造度》	董事会	订正	赞成7票，否决0票，弃权0票
23	《黑幕信息知恋人登记治理造度》	董事会	订正	赞成7票，否决0票，弃权0票
24	《黑幕信息保密造度》	董事会	订正	赞成7票，否决0票，弃权0票
25	《投资者关系治理造度》	董事会	订正	赞成7票，否决0票，弃权0票
26	《反舞弊治理造度》	董事会	造订	赞成7票，否决0票，弃权0票

该议案获得通过，并赞成将上述造度中第1-11项提交2022年第三次一时股东大会审议。
订正暨造订后的有关治理造度全文内容详见2022年10月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案具体内容详见2022年10月28日刊载于公司指定信息披录体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于订正暨造订公司有关治理造度的布告》（布告编号：2022-063）。
4、关于召开2022年第三次一时股东大会的议案
表决了局：赞成7票；否决0票；弃权0票。该议案获得通过。
鉴于本次董事会会议审议通过的部门议案需经股东大会审议和通过，现提议于2022年11月14日下午14:00在公司集团总部1204多职能会议室，以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开公司2022年第三次一时股东大会�；嵋橥ㄖ木咛迥谌菹昙�2022年10月28日刊载于公司指定信息披录体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2022年第三次股东大会的通知》（布告编号：2022-064）。
三、备查文件
1、《G22恒峰第六届董事会第三次会议决定》

特此布告。

G22恒峰董事会
2022年10月28日

关键词：

关于使用部门临时闲置召募资金采办理财富品的进展布告

关于持股5%以上股东部门股权解除质押的布告

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