关于订正暨造订公司有关治理造度的布告

颁布功夫：

2022-10-28

证券代码：002438 证券简称：江苏G22恒峰布告编号：2022-063
G22恒峰
关于订正暨造订公司有关治理造度的布告

本公司及董事会整个成员保障信息披露内容的真实、正确和齐全，没有虚伪纪录、误导性陈述或沉大遗漏。

G22恒峰（以下简称“公司”）于2022年10月26日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于订正暨造订公司有关治理造度的的议案》。凭据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券买卖所股票上市规定（2022订正）》《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等司法、律例及规范性文件的有关划定，为推进公司规范运作，提高公司治理水平，结合公司现实情况，公司对内节造度进行了全面、系统的订正以及凭据公司治理的必要造订了新的造度。现将具体情况布告如下：
一、本次订正暨造订的公司有关造度列表

序号	文件名称	审议机构	备注
1	《股东大会议事规定》	董事会、股东大会	订正
2	《董事会议事规定》	董事会、股东大会	订正
3	《监事会议事规定》	监事会、股东大会	订正
4	《独立董事造度》	董事会、股东大会	订正
5	《召募资金治理法子》	董事会、股东大会	订正
6	《关联买卖决策造度》	董事会、股东大会	订正
7	《对表担保造度》	董事会、股东大会	订正
8	《对表投资治理法子》	董事会、股东大会	订正
9	《子公司治理造度》	董事会、股东大会	订正
10	《委托理财治理造度》	董事会、股东大会	造订
11	《对表提供财政赞助治理造度》	董事会、股东大会	造订
12	《对表捐赠治理造度》	董事会、股东大会	造订
13	《董事会审计委员会工作细则》	董事会	订正
14	《董事会战术委员会工作细则》	董事会	订正
15	《董事会薪酬委员会工作细则》	董事会	订正
16	《董事会提名委员会工作细则》	董事会	订正
17	《董事会对董事长的授权细则》	董事会	订正
18	《总裁工作细则》	董事会	订正
19	《董事会秘书工作细则》	董事会	订正
20	《独立董事年报工作造度》	董事会	订正
21	《内部审计造度》	董事会	订正
22	《信息披露事务治理造度》	董事会	订正
23	《沉大信息内部汇报造度》	董事会	订正
24	《黑幕信息知恋人登记治理造度》	董事会	订正
25	《黑幕信息保密造度》	董事会	订正
26	《投资者关系治理造度》	董事会	订正
27	《反舞弊治理造度》	董事会	造订