第六届董事会第一次会议决定布告

颁布功夫：

2022-07-29

证券代码：002438 证券简称：江苏G22恒峰布告编号：2022-048
G22恒峰
第六届董事会第一次会议决定布告

本公司及董事会整个成员保障信息披露内容的真实、正确和齐全，没有虚伪纪录、误导性陈述或沉大遗漏。

一、会议召开情况
1、会议通知的功夫和方式：本次会议已于2022年7月23日以电话或电子邮件方式向整个董事、监事和高级治理人员发出了通知；
2、会议召开的功夫、地址和方式：本次会议于2022年7月28日在本公司2号基地三楼多职能会议室以现场结合通讯表决的方式召开；
3、会议出席情况：本次会议应出席董事7名，现实出席7名；
4、会议主持及列席人员：本次会议由董事兼总裁吴建新先生主持，公司监事、部门高级治理人员列席会议；
5、会议合规情况：本次董事会会议的召开切合《公司法》《证券法》及《公司章程》的划定。
二、会议审议情况
经与会董事审议，以书面记名投票方式进行逐项表决，作出如下决定：
1、关于选举公司第六届董事会董事长的议案
会议选举韩力先生为公司第六届董事会董事长，董事长的任期自本次董事会表决通过之日起至本届董事会任期届满止。
表决了局: 赞成7票；否决: 0票；弃权: 0票。该议案获得通过。
2、关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案
凭据有关司法、律例及公司董事会各专门委员会议事规定蹬仔关划定，结合公司现实情况，经公司董事会审慎调查并经提名委员会提名，选举以下董事为公司第六届董事会各专门委员会成员，任期为自本次董事会表决通过之日起至本届董事会任期届满止。各委员会组成如下：
审计委员会：严骏先生、孙健先生、吴建新先生，其中严骏先生、孙健先生为公司独立董事，严骏先生任主任委员；
提名委员会：孙健先生、孙振华先生、吴建新先生，其中孙健先生、孙振华先生为公司独立董事，孙健先生任主任委员；
薪酬委员会：孙振华先生、严骏先生、吴建新先生，其中孙振华先生、严骏先生为公司独立董事，孙振华先生任主任委员；
战术委员会：韩力先生、吴建新先生、王懿先生、张玉海先生、孙振华先生、严骏先生、孙健先生，其中孙振华先生、严骏先生、孙健先生为公司独立董事, 韩力先生任主任委员。
表决了局: 赞成7票；否决: 0票；弃权: 0票。该议案获得通过。
3、关于聘用公司总裁的议案
经公司董事会审慎调查并经提名委员会提名，董事会赞成聘用吴建新先生为公司总裁，吴建新先生的总裁任期自本次董事会表决通过之日起至本届董事会任期届满止。
表决了局: 赞成7票；否决: 0票；弃权: 0票。该议案获得通过。
独立董事对聘用吴建新先生为公司总裁颁发了明确赞成的定见，具体内容见2022年7月29日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.cm.cn）上的《独立董事关于第六届董事会第一次会议有关事项的独立定见》。
4、关于聘用公司副总裁的议案
经公司董事会审慎调查并经提名委员会提名，董事会赞成聘用张立宏先生、章其强先生、缪宁先生、李曙女士、邢懿先生、陈林先生、赵文浩先生、吴昱成先生为公司副总裁，任期自本次董事会表决通过之日起至本届董事会任期届满止。
表决了局: 赞成7票；否决: 0票；弃权: 0票。该议案获得通过。
独立董事对聘用公司副总裁的议案颁发了明确赞成的定见，具体内容见2022年7月29日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.cm.cn）上的《独立董事关于第六届董事会第一次会议有关事项的独立定见》。
5、关于聘用公司财政总监的议案
经公司董事会审慎调查并经提名委员会提名，董事会赞成持续聘用林冬香女士为公司财政总监，林冬香女士担任公司财政总监的任期自本次董事会表决通过之日起至本届董事会任期届满止。
表决了局: 赞成7票；否决: 0票；弃权: 0票。该议案获得通过。
独立董事对聘用林冬香女士为公司财政总监颁发了明确赞成的定见，具体内容见2022年7月29日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.cm.cn）上的《独立董事关于第六届董事会第一次会议有关事项的独立定见》。
6、关于聘用公司董事会秘书的议案
经公司董事会审慎调查并经提名委员会提名，董事会赞成持续聘用章其强先生为公司董事会秘书，章其强先生担任公司董事会秘书的任期自本次董事会表决通过之日起至本届董事会任期届满止。
表决了局: 赞成7票；否决: 0票；弃权: 0票。该议案获得通过。
凭据《公司法》《公司章程》《深圳证券买卖所股票上市规定》等有关划定，章其强先生的任职资料已报备深圳证券买卖所登记审核且无异议。章其强先生持有深圳证券买卖所宣告的董事会秘书资格证书，任职资格切合《深圳证券买卖所股票上市规定》《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》蹬仔关划定，其联系方式为：
联系地址：江苏省启东市南阳镇，G22恒峰阀门3号基地
联系电话：0513-83335899
联系传真：0513-83335998
电子邮箱：zhangqq@stfm.cn
独立董事对持续聘用章其强先生为公司董事会秘书颁发了明确赞成的定见，具体内容见2022年7月29日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.cm.cn）上的《独立董事关于第六届董事会第一次会议有关事项的独立定见》。
7、关于聘用公司内部审计掌管人的议案
经公司董事会审慎调查并经提名委员会提名，董事会赞成持续聘用洪学超先生为公司内部审计掌管人，洪学超先生担任内部审计掌管人的任期自本次董事会表决通过之日起至本届董事会任期届满止。洪学超先生拥有丰硕的财政管帐、财政治理和审计治理工作经验，工作风格详细严谨，适合专职担任公司内部审计掌管人职务。
表决了局: 赞成7票；否决: 0票；弃权: 0票。该议案获得通过。
独立董事对持续聘用洪学超先生为公司内部审计掌管人颁发了明确赞成的定见，具体内容见2022年7月29日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.cm.cn）上的《独立董事关于第六届董事会第一次会议有关事项的独立定见》。
8、关于聘用公司证券事务代表的议案
经公司董事会审慎调查并经提名委员会提名，董事会赞成持续聘用陈鸣迪女士为公司证券事务代表，陈鸣迪女士担任证券事务代表的任期自本次董事会表决通过之日起至本届董事会任期届满止。
表决了局: 赞成7票；否决: 0票；弃权: 0票。该议案获得通过。
陈鸣迪女士已获得深圳证券买卖所宣告的董事会秘书资格证书，其任职资格切合《深圳证券买卖所股票上市规定》《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》蹬仔关划定，其联系方式为：
联系地址：江苏省启东市南阳镇，G22恒峰阀门3号基地
联系电话：0513-83333645
联系传真：0513-83335998
电子邮箱：chenmd@stfm.cn
独立董事对持续聘用陈鸣迪女士为公司证券事务代表颁发了明确赞成的定见，具体内容见2022年7月29日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.cm.cn）上的《独立董事关于第六届董事会第一次会议有关事项的独立定见》。
以上议案1——议案6、议案8议案具体内容详见2022年7月29日刊载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会、监事会实现换届选举及聘用高级治理人员、证券事务代表的布告》（布告编号：2022-050）。
三、备查文件
1、《G22恒峰第六届董事会第一次会议决定》；
2、《G22恒峰独立董事关于第六届董事会第一次会议有关事项的独立定见》。
特此布告。