第五届监事会第二十次会议决定布告

颁布功夫：

2021-12-25

证券代码：002438 证券简称：江苏G22恒峰布告编号：2021-088
G22恒峰
第五届监事会第二十次会议决定布告
本公司及董事会整个成员保障信息披露内容的真实、正确和齐全，没有虚伪纪录、误导性陈述或沉大遗漏。

一、会议召开情况
1、会议通知的功夫和方式：本次会议已于2021年12月19日以电话或电子邮件方式向整个监事发出了通知；
2、会议召开的功夫、地址和方式：本次会议于2021年12月24日在本公司2号基地三楼多职能会议室以现场方式召开；
3、会议出席情况：本次会议应出席监事3名，现实出席3名；
4、会议主持及列席人员：本次会议由陈力女士主持，公司部门高级治理人员列席会议；
5、会议合规情况：本次监事会会议的召开切合《公司法》《证券法》及《公司章程》的划定。
二、会议审议情况
1、关于参加股权投资基金并增资全资子公司的议案
表决了局:赞成3票；否决:0票；弃权:0票。该议案获得通过，并赞成提交公司2022年第一次一时股东大会审议。
监事会以为：本次公司与专业投资机构共同设立基金定向对瑞帆节能增资，支持瑞帆节能合同能源治理项目建设，有助于瑞帆节能做优做强主业，提升公司的主题竞争力。公司烧毁本次增资中相应的优先认缴出资权，增资扩股后，瑞帆节能仍为公司控股子公司，不会对公司正常的经营活动产生影响。董事会对本次瑞帆节能引进股权投资基金及公司烧毁优先认缴出资权的审议和表决法式切合《公司法》《深圳证券买卖所股票上市规定》和《公司章程》等有关司法、律例的划定，不存在侵害公司股东出格是中幼股东利益的情景。
瑞帆节能在约定的特定前提下对财金投资和财新股权所持基金份额依照年化单利3%资金成本承�；毓菏姑�，并由公司一并承担该等回购使命及差额补足责任对该基金的顺利设立及后续顺利执行拥有沉要意思，且该内容意思上的担保规模相对有限，担保风险处于公司可控领域内，不会对公司及瑞帆节能正常出产运营产生不利影响。
因而，监事会赞成本次买卖并赞成将此议案提交公司股东大会审议。
具体内容详见2021年12月25日刊载于公司指定信息披录体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于参加股权投资基金并增资全资子公司的布告》（布告编号：2021-089）。
三、备查文件
1、第五届监事会第二十次会议决定。

特此布告。

G22恒峰监事会
2021年12月25日

关键词：

关于非公开刊行股票召募资金使用结束及注销召募资金专项账户的布告

2021年第二次一时股东大会决定布告

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