第五届董事会第十九次会议决定布告

颁布功夫：

2021-08-10

证券代码：002438 证券简称：江苏G22恒峰布告编号：2021-055
G22恒峰
第五届董事会第十九次会议决定布告
本公司及董事会整个成员保障信息披露内容的真实、正确和齐全，没有虚伪纪录、误导性陈述或沉大遗漏。

一、会议召开情况
1、会议通知的功夫和方式：本次会议已于2021年7月29日以电话或电子邮件方式向整个董事、监事和高级治理人员发出了通知；
2、会议召开的功夫、地址和方式：本次会议于2021年8月8日在本公司2号基地三楼多职能会议室以现场结合通讯表决的方式召开；
3、会议出席情况：本次会议应出席董事7名，现实出席7名；
4、会议主持及列席人员：本次会议由董事吴建新先生主持，公司监事、部门高级治理人员列席会议；
5、会议合规情况：本次董事会会议的召开切合《公司法》《证券法》及《公司章程》的划定。
二、会议审议情况
1、关于2021年半年度汇报及其提要的议案
董事会假造和审议的G22恒峰2021年半年度汇报的法式切合司法、行政律例和中国证监会的划定，汇报内容真实、正确、齐全地反映了上市公司的现实情况，不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏。
表决了局：赞成7票；否决0票；弃权0票，该议案获得通过。
《2021年半年度汇报》详见公司指定信息披录体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2021年半年度汇报提要》详见公司指定信息披录体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、关于《2021年半年度召募资金存放与使用情况的专项汇报》的议案
表决了局：赞成7票；否决0票；弃权0票，该议案获得通过。
独立董事的独立定见为：2021年半年度公司召募资金的存放与使用切合中国证监会、深圳证券买卖所关于上市公司召募资金治理和使用的有关划定，不存在违规使用召募资金的行为，不存在扭转或变相扭转召募资金投向和侵害股东利益的情况。公司假造的《2021年半年度召募资金存放与使用情况的专项汇报》内容真实、正确、齐全、不存在虚伪纪录、误导性陈述和沉大遗漏，切合有关司法、律例的划定，如实反映了公司2021年半年度召募资金现实存放与使用情况。
以上独立董事定见的具体内容见2021年8月10日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.cm.cn）上的《G22恒峰独立董事关于第五届董事会第十九次会议有关事项的独立定见》。
具体内容详见2021年8月10日刊载于公司指定信息披录体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年半年度召募资金存放与使用情况的专项汇报》（布告编号：2021-057）。
3、关于造订《证券投资及衍生品买卖治理造度》的议案
为规范公司的证券投资与衍生品买卖及有关信息披露行为，强化风险节造，防备投资风险，�；ね蹲收叩娜ɡ凸纠�，凭据有关司法、律例和规范性文件及《公司章程》的划定，赞成造订《证券投资及衍生品买卖治理造度》。
表决了局：赞成：7票；否决：0票；弃权：0票。该议案获得通过。
具体内容详见2021年8月10日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.cm.cn）上的《证券投资及衍生品买卖治理造度》。
4、关于公司及子公司发展套期保值业务的议案
公司及子公司无锡市法兰铸造有限公司（以下简称“无锡法兰”）重要从事阀门和法兰的研发、出产和销售等有关业务。阀门和法兰出产销售重要原资料为钢材，为合理躲避钢材价值颠簸对公司采购成本及产品销售的不利影响，有效节造和防备经营风险，公司及子公司拟发展钢材期货种类套期保值业务，商品期货套期保值业务占用的可循环使用的保障金最高额度不超过1,000万元人民币，上述买卖额度在董事会审议通过之日起12个月内可滚动使用，并授权治理层在额度领域内凭据公司的《证券投资及衍生品买卖治理造度》具体执行商品期货套期保值业务有关事宜。
凭据《深圳证券买卖所股票上市规定》和《公司章程》等有关划定，该买卖事项无需提交股东大会审议。
表决了局：赞成：7票；否决：0票；弃权：0票。该议案获得通过。
董事会定见：公司及子公司发展商品期货套期保值业务，有利于锁定公司产品成本，有利于防备和降低由于原资料价值改观带来的市场风险，董事会赞成公司及子公司自董事会审议通过之日起一年内发展最高保障金金额不超过人民币1,000万元的商品期货套期保值业务，上述额度在有效期间内循环使用。
独立董事的独立定见为：公司及子公司发展原资料期货套期保值业务，通过套期保值的避险机造可削减因原资料价值颠簸造成的产品成本颠簸，保障产品成本的相对不变，进而守护公司正常出产经营活动，提高公司招架市场颠簸和平抑价值震荡的能力，不存在侵害公司和整个股东利益的情景，公司及子公司发展原资料期货套期保值业务是可行的，风险是可控的。因而，我们赞成公司及子公司发展商品期货套期保值业务。
以上独立董事独立定见的具体内容见2021年8月10日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.cm.cn）上的《G22恒峰独立董事关于第五届董事会第十九次会议有关事项的独立定见》。
具体内容详见2021年8月10日刊载于公司指定信息披录体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司发展套期保值业务的布告》（布告编号：2021-058）。
5、关于为全资子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的议案
公司全资子公司瑞帆节能科技有限公司（以下简称“瑞帆节能”）因经营发展必要，拟向9家贸易银行申请总额不超过人民币42,000万元的综合授信额度，授信期限为1年, 授信额度可循环使用。公司拟为瑞帆节能申请的上述总额不超过42,000万元的综合授信额度提供连带责任保障担保，以上担保打算是瑞帆节能与9家贸易银行初步协商后造订的预案，有关担保事项以正式签署的担保和谈为准。
表决了局：赞成：7票；否决：0票；弃权：0票。该议案获得通过。
独立董事的独立定见为：经审核，被担保对象瑞帆节能为公司的全资子公司，公司在担保期内有能力对其经营治理风险进行节造，财政风险处于公司可节造领域内，本次担保不会侵害公司及整个股东的利益。本次担保重要用于为满足瑞帆节能出产经营资金的必要，切合公司整体发展战术必要。本次担保事项推广了必要的法定法式，切合《深圳证券买卖所股票上市规定》等有关司法律规的划定，不存在侵害公司及股东尤其是中幼股东利益的情景，切合公司整体长远利益。因而，我们赞成本次公司对瑞帆节能的担保事项。
以上独立董事独立定见的具体内容见2021年8月10日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.cm.cn）上的《G22恒峰独立董事关于第五届董事会第十九次会议有关事项的独立定见》。
具体内容详见2021年8月10日刊载于公司指定信息披录体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的布告》（布告编号：2021-059）。
6、关于注销全资子公司的议案
公司原设立全资子公司南通G22恒峰置业有限公司（以下简称“G22恒峰置业”）的重要主张是以该子公司为主体执行公司人才公寓等建设项目，为公司引进的各类优良人才提供优良的工作、生涯环境。目前，鉴于G22恒峰置业的房屋建设工作已实现，为对现有资源配置进行整合及优化，降低运营成本，公司决定注销G22恒峰置业。
公司董事会授权治理层办理G22恒峰置业的算帐、注销等有关工作，公司董事会将积极关注该事项的进展情况，并实时推广信息披露使命。
表决了局：赞成：7票；否决：0票；弃权：0票。该议案获得通过。
具体内容详见2021年8月10日刊载于公司指定信息披录体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于注销全资子公司的布告》（布告编号：2021-060）。
7、关于管帐政策调换的议案
凭据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2018 年12月7日订正颁布的《企业管帐准则第 21 号——租赁》的通知（财会[2018]35 号）（以下简称“新租赁准则”）文件划定，境内表同时上市的企业以及在境表上市并选取国际财政汇报准则或企业管帐准则假造财政报表的企业，自2019年1月1日起执行；其他执行企业管帐准则的企业自2021年1月1日起执行。公司需凭据财政部颁布和订正的管帐准则要求进行相应调换。
凭据《深圳证券买卖所上市公司规范运作指引》《公司章程》的划定，本次管帐政策调换事项无需提交公司股东大会审议。
表决了局：赞成：7票；否决：0票；弃权：0票。该议案获得通过。
董事会定见：本次管帐政策调换是公司凭据财政部有关文件的要求进行的合理调换，切合有关划定和公司的现实情况，切合有关司法、律例及《公司章程》的划定，不存在侵害公司及整个股东利益的情景。
独立董事的独立定见为：本次管帐政策调换是公司凭据财政部有关文件的要求进行的合理调换，切合有关划定，执行调换后的管帐政策可能越发客观、公允地反映公司的财政情况和经营成就。本次管帐政策调换已推广了有关审批法式，切合司法、律例和规范性文件的要求以及《公司章程》的划定，不存在侵害公司及整个股东出格是中幼股东利益的情景。因而，我们一致赞成这次管帐政策调换事项。
以上独立董事独立定见的具体内容见2021年8月10日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.cm.cn）上的《G22恒峰独立董事关于第五届董事会第十九次会议有关事项的独立定见》。
具体内容详见2021年8月10日刊载于公司指定信息披录体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于管帐政策调换的布告》（布告编号：2021-061）。
三、备查文件
1、第五届董事会第十九次会议决定；
2、独立董事关于公司第五届董事会第十九次会议有关事项的独立定见；
特此布告。